Обналичивание денег через ип чем грозит

Грозит обналичивание денег через ип

Ответ юриста:
Добрый день, Евгений! Если я верно сообразил ваш вопрос, вас смущает то, что данное ИП не заявляло этот вид деятельности согласно ОКВЭД. Если это так, то в этом препядствия нет — вид деятельности предполагает периодическую деятельность с целью получения прибыли. Никаких санкций за разовую легитимную сделку, не подобающую приобретенным кодам ОКВЭД не предвидено. Главное чтоб данная сделка попадала под заявленную на ИП систему налогообложения. Ну и если у ИП УСН имейте ввиду, что поступившие на счёт ИП средства будут расцениваться как выручка.
Удачи вам!
________________________________________

Оплатил ИПшнику 74000 за обучение. Платил через сбербанк, платёжкой по реквизитам. Обучение прошёл первого курса, стоимость котого была 24000. Следовательно осталось 50 000. Потом я задумался насчёт продолжения обучения. Думал месяца 2.И решил что не хочу продолжать обучение. Обучение проходило через интернет. Нигде ничего не подписывал. Вохможно ли вернуть хотя бы часть денег? Спасибо.

Обналичивание денег через ип чем грозит

Первый и самый распространённый способ обналичивания денег мы уже рассмотрели. Это выдача денег в подотчет сотруднику, который потом должен за эту сумму отчитаться документально. В этом тоже есть свои подводные камни. Например, покупка для компании промышленных фильтров для воды за наличный расчёт и по завышенной цене обязательно вызовет вопрос у правоохранителей. Вас не смогут обвинить напрямую, но, вероятно спросят о наличии санитарного заключения про несоответствие вашей воды стандартам и проверят наличие фильтра по актам инвентаризации. В результате, сумма покупки, скорее всего, уйдёт в минус.

Ответ юриста:
Добрый день, Армен.
Ответственность будет на хоть какой вкус, от уголовной до налоговой. Вам высчитают налоги на выведенные суммы, взносы в соц фонды и т.п.
Непосредственно что то можно сказать только разобрав определенную ситуацию.
________________________________________

Обналичивание денег через ИП в 2021 году

Организация обратилась в суд. В процессе выяснилось, что у ИП не было ни работников, ни оборудования, чтобы выполнить работы. Договоров ГПД он не заключал. Оборудование не арендовал.
Соответственно как этот самый ИП мог выполнить работы? Работы могла выполнять только организация. И суд пришёл к выводу, что организация использовала [хитрую] схему… И решение инспекции оставил в силе.

  • уклонение от уплаты налогов — ст. 199 УК РФ, штраф от 100 тысяч рублей или до шести лет лишения свободы;
  • подделка документов (как поддельные квалифицируются все фиктивные договоры, акты, счета и т. п.) — ст. 327 УК РФ, до четырёх лет лишения свободы, штраф до 80 тысяч рублей или арест до полугода за использование заведомо поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ);
  • легализация доходов, полученных заведомо криминальным путём — ст. 174 УК РФ, до семи лет лишения свободы;
  • занижение налогооблагаемой базы — ст. 199.2 УК РФ, штраф от 200 тысяч до 2 млн рублей, до пяти лет принудительных работ, до трёх лет дисквалификации.

Чем грозит обналичивание денег через ИП — законные и незаконные схемы, ответственность и последствия

Именно по картам сейчас разрабатываются детальные меры контроля: банкам рекомендовано фиксировать число выданных карт на одно юридическое лицо, а также устанавливать лимиты на снятие денежных средств. Некоторые банки вводят запрет на обналичку с этих карт. Но данные действия негативным образом сказываются, в первую очередь, на добросовестных компаниях.

В настоящее время лидирующую позицию в схемах обналичивания занимают корпоративные карты. Их прямое предназначение – расчеты с подотчетными сотрудниками в счет оплаты услуг поставщиков, командировочных и общехозяйственных расходов, а также всевозможные закупки для ведения предпринимательской деятельности. По закону подотчетное лицо обязано отчитаться за расходование денежных средств перед бухгалтерией.

Интересно почитать:  Что входит в ветеранские льготы в 2021 г

Обналичивание денег — статья Уголовного Кодекса

В последнем случае руководитель может сам себя отправить в командировку, получить командировочные по максимальному размеру, а после предоставить отчетные документы, например, квитанции с гостиницы или иные бланки строгой отчетности, связанные с проездом и проживанием.

Обналичивание денежных средств через ИП или ООО, участвующие в незаконных схемах, карается законом. Выясним, какие существуют основные нелегальные схемы обналичивания денег, насколько суровы последствия за подобные действия, а также существует ли уголовная ответственность за «обналичку» в рамках действующего законодательства России.

Что грозит за обналичивание денег через ооо

Ответ юриста:
Одним из более симпатичных особенностей ООО будет то, что оно очень комфортно в плане ответственности, которую несет учредитель компании. За все долги, кредиты и остальные обязательства учредители отвечают только принадлежащей им толикой в уставном капитале компании. Это прямо вытекает из Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Гражданский кодекс РФ, а именно 56 статья, определяют, что ООО отвечает по всем взятым на себя обязанностям принадлежащим ему имуществом. В то же время учредители общества с ограниченной ответственностью либо ее обладатели от ответственности по долгам и кредитам ООО избавлены, равно как и Общество не отвечает по долгам и обязанностям собственных учредителей.
ответственность учредителя общества может наступить исключительно в одном случае — если в его действиях будут усмотрены признаки банкротства.
т.е. покупая фирму с долгами, плюс ведутся мероприятия по выводу активов, вы, в последствии, сможете столкнуться с ответственностью по долгам при банкротстве.
________________________________________

Пенсионный фонд РФ на 2021 год — имеет неиспользованных 5 трлн.654млрд.900млн. рублей + бюджет ФОМС 369млрд.руб. + соцстрах 501млрд. руб. И большая часть этих денег не используется или пользуется ограниченный круг чиновников. А рабочий на вахте заработает за месяц 40тыс руб и у него из них 50% высчитают в эти фонды. Рабочий после плюнет и пойдет бутылки у дома собирать, больше заработает. Есть целые элитные поселки, где коттеджи как у миллиардеров, а живут в них одни только члены таких фондов и чиновники. Если бы не уход от налогов, то половина бы всей деятельности в стране, строек, заводов, портов, автопредприятий не работало, но в фонде бы лежало и пылилось не 5 трлн. руб. , а 10 трлн. руб. Пользы бы от этого стране и народу бы не было. Безработица бы была в раз 10 больше. 21.03.2021 03:51

Вывод денег через ИП: схемы и последствия

Другим способом служит сдача не всей выручки в банк при ведении кассовых операций. К тому же в такой ситуации индивидуальный предприниматель имеет право самостоятельно определять для себя лимит кассового остатка. Предприниматель может изъять наличные средства из собственной кассы для своих нужд. Нет необходимости в оформлении всех расходных и приходных операций документально. Непосредственно выручка из кассы может быть изъята предпринимателем в полном объеме, без каких-либо ограничений по размеру.

Находясь на упрощенной либо общей системе по налогообложению, необходимо иметь в виду, что затраты предпринимательства должны быть оправданы выбранным типом деятельности, то есть если лицо занимается выпуском полиграфической продукции, то закупки на огромные суммы денег краски для пола будет трудно оправдать.

Обналичивание денег через ип последствия

Чаще всего юридическое лицо переводит средства на фирму-однодневку. Под видом издержек эта сумма выводится из налогооблагаемой базы. Затем средства с расчетного счета перебрасывают на лицевые и снимают через пластиковые карты в банкомате. Эту операцию также проводят специально обученные люди. Завершающий этап – передать деньги заказчику.

  1. При схеме, когда обналичка предполагает избежать уплаты налогов, ответственность физического лица указана в статье 198 УК РФ, для юридического – ст. 199 УК РФ. Физическому лицу грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 1 года. Организации придется платить штраф до 500 тыс. рублей руководящему составу грозит срок до 5 лет, часто с запрещением в будущем занимать определенные должности.
  2. Если выявлен факт пособничества одного лица в укрытии средств, которые по законодательству должны облагаться налогами, то данное неправомерное деяние подпадает под ст. 199 п. 2.
  3. В случае выявления факта подделки различных документов, действует ст. 327. В соответствии с данной статьей мошенникам грозит ограничение свободы сроком до двух лет.
  4. При незаконном предпринимательстве – ст. 171. Ведение деятельности ИП путями противоречащими законам страны грозит сроком до 6 месяцев.
  5. За лжепредпринимательство – ст. 173. Руководители компании однодневки несут ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет.
  6. Отмывание денег регулируется сразу несколькими статьями 174 и 174.1. За данное деяние мошенникам грозит крупный штраф от 120 тыс. рублей в крайнем случае лишение свободы сроком от 4 до 15 лет. Наказание зависит от тяжести проступка, а именно от того, является ли подсудимый собственником денежных средств, которые были получены незаконным путем.
Интересно почитать:  Что могут конфисковать судебные приставы за неуплату транспортного налога

Чем грозит незаконное обналичивание денег через ИП

  1. Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, и закон не ограничивает его. в отличие от юрлица, в количестве используемых наличных.
  2. Деньги гражданина не разграничиваются на личные и доходы от бизнеса. Отделить предпринимательские поступления от личных крайне сложно. Кроме того, физлицу проще снять свои средства с банковского счета. Есть много способов законной обналички денег через ИП.

Действующее законодательство позволяет снижать налоговое бремя любыми разрешенными способами. Про перевод в наличность средств ООО можно прочитать здесь. Деловое сотрудничество с индивидуальным предпринимателем может быть выгодно юридическому лицу на вполне правомерных основаниях. Отличительными признаками законности действий ИП, когда обналичка с нарушением финансовой дисциплины отсутствует, являются:

Схемы обналички денег через ИП, их выявление и ответственность

  • создается новое ИП, либо задействуется уже существующее;
  • инициатор сделки покупает у ИП какой-либо товар или услугу, перечисляя оплату на банковский счет ИП. При этом данный товар могут быть фиктивными, либо иметь чрезвычайно завышенную стоимость. ИП, для того чтобы не вызвать подозрений, уплачивает налоги за минимальную или вовсе фиктивную деятельность;
  • затем инициатор продает ИП товар, за который тот расплачивается наличными деньгами, снятыми со своего счета. Товаром может выступать что-либо, ценность которого трудно определить в денежном выражении. Допустим, инициатор продает интеллектуальную собственность, например эту статью, оценив ее в 100 тыс. рублей.

Существуют и незаконные способы обналичивания, которые не приветствуются государством и предполагают уголовную и административную ответственность. Рассмотрим немного подробней ситуацию с отмыванием денег через ИП, в том числе – расскажем о наказаниях, которые предусмотрены за эту незаконную деятельность.

Незаконное обналичивание денег через ИП и ООО в 2021 году: ответственность и последствия

Для законности и действенности всех схем необходима прочная база в виде прописанных в уставе положений, своевременное и аргументированное заключение договоров, законность механизма реализации схем и отслеживание изменений в финансовой политике государства.

Часто обналичивание денег осуществляется на встречных потоках. В частном случае этой схемы, 5 — 6 компаний начинают в экстренном порядке переводить деньги друг — другу. После десятка таких операций, разобраться в схеме практически не возможно. Если не выявят явного криминала, то через три года, на основании п.1 ст.113 НК РФ, вступает в силу положение о сроке давности. После этого срока решение по административному производству может быть оспорено в суде. (гл.24 арбитражно-процессуального кодекса РФ). Применимы, также, положения ст. 109 НК РФ об освобождении от ответственности.

Ответственность за обналичивание денег через ИП

Отдельной статьи в российских законодательных актах насчет обналичивания финансовых средств нет. Но при выполнении такой денежной операции нарушаются некоторые другие законы. В этом случае нарушителю грозит уголовное или административное наказание, в зависимости от вида правонарушения.

Компании, которые ведут предпринимательскую деятельность, часто задумываются о том, каким образом можно обналичить денежные средства, находящиеся на расчетном счете фирмы. В законе прописаны ситуации, когда компания имеет право осуществлять такие операции, а когда – нет. В этой статье мы рассмотрим, какая ожидает бизнесмена ответственность за обналичивание денег через ИП.

Ссылка на основную публикацию