Проверка контрагента по инн в ифнс бесплатно

Как проверить компанию (фирму) контрагента по ИНН

• зарегистрировано ли предприятие-партнер как налогоплательщик и по какой системе налогообложения;
• какая организационно-правовая форма деятельности у партнера;
• какими видами деятельности может заниматься предприятие;
• наличие филиалов или других дочерних структурных подразделений;
• кто входит в состав учредителей, присутствует ли в уставном фонде иностранный капитал или государственная собственность;
• по какому адресу зарегистрировано предприятие;
• состояние налоговой отчетности;
• наличие основных фондов и трудовых ресурсов;
• уровень платежеспособности;
• существование судебных производств и судебных решений.

• организационно-правовая форма предприятия;
• юридический адрес;
• уставный фонд (размер фонда, количество учредителей и процент участия каждого учредителя в уставном фонде);
• сведения о лице, которое имеет право подписывать документы от имени юридического лица;
• перечень видов деятельности, которыми предприятие занимается.

Боремся с — однодневками — ФНС проверка контрагента по ИНН

Как вы уже поняли, проверку контрагентов по ИНН проводят сами компании, желающие сверить данные перед заключением контракта либо дополнить уже имеющуюся о партнёре информацию (например, юридические реквизиты). Во время проверки контрагента на надёжность и добросовестность необходимо обратить пристальное внимание на следующие моменты:

Вот уже не первый год на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы действует сервис бесплатной проверки контрагента по ИНН. Он предоставляет возможность всем без какой-либо регистрации проверить данные любого контрагента с помощью ИНН, а также ОГРН. Также есть возможность найти компанию по точному названию.

Проверка контрагента

Такую информацию можно получить, выехав по юридическому или фактическому адресу предполагаемого партнера. Это позволит не только уточнить, там ли в действительности расположен офис контрагента, но и взглянуть на помещение, производственные или торговые площади, поговорить с сотрудниками и соседями по офисному зданию. Особенно продуктивным может быть такой визит, если нанести его инкогнито, под видом покупателя или потенциального партнера.

Отсутствие личных контактов при заключении сделки может свидетельствовать о том, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность. Доказать обратное помогут собранные данные об обстоятельствах заключения договора с контрагентом (кто участвовал в переговорах, кто отпускал товар и пр.).

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Кроме того, сведения о годовой бухгалтерской отчетности организаций обязан бесплатно предоставлять Росстат (Положение о Федеральной службе государственной статистики, утв. постановлением Правительства РФ от 2 июня 2021 г. № 42, приказ Росстата от 20 мая 2021 г. № 183 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги «Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации»).

• не является ли заключаемая сделка для вашего контрагента крупной;
• не истек ли срок полномочий представителя контрагента (он определен уставом организации либо доверенностью);
• не ограничены ли уставом полномочия директора по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах. В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д. Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
7. Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
8. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
9. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
10. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
11. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
12. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента — получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

Проверить ООО по ИНН онлайн бесплатно

№ п/п Результат онлайн-проверки Пояснение о риске 1. Сведения не найдены Контрагент не зарегистрирован в качестве юрлица или ИП 2. Получена выписка с отметкой в разделе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица» Сведения о собственниках контрагента недостоверны 3. Получена выписка с отметкой в разделе «Адрес (место нахождения)» Указан неправильный адрес контрагента

№ п/п Что узнать при проверке фирмы Где получить информацию Общая информация 1. Зарегистрирован ли контрагент в качестве юрлица или ИП Сервис ФНС по адресу egrul.nalog.ru 2. Достоверны ли сведения о нем в государственных реестрах База ФНС egrul.nalog.ru Надежность контрагента 3. Финансовое состояние по годовой бухгалтерской отчетности

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации», где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Проверь себя и контрагента: онлайн-сервис

Адрес сервиса — www.multistat.ru → Информационные online-ресурсы ГМЦ Росстата → Предприятия и организации. Но информация будет платной (на момент подписания номера — 398 руб.). Кроме того, отчетность попадает в эту базу с задержкой. На момент написания статьи на сайте «Мультистат» было указано, что система обновлялась 11 июня и содержит отчетность за 2021—2021 годы.

Компании предпочитают проверять своих контрагентов на риски через онлайн-сервисы налоговиков. Это быстро и бесплатно. Но сейчас судьи все чаще решают, что одной проверки через сайт ФНС недостаточно. По их мнению, надо задействовать и другую общедоступную информацию, которую можно бесплатно найти в интернете (постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.15 № А72-5803/2021). Причем судьи сами сейчас нередко дают подсказки, где взять данные для проверки.

Налоговая проверка контрагента по ИНН

Например, если выяснится, что компания зарегистрировалась совсем недавно, велики шансы, что это фирма-однодневка. Подозрения должны возрасти после проверки личности ее руководителя, если сервис выдаст информацию, что он одновременно возглавляет несколько юридических лиц. Или его статус говорит о том, что он является не настоящим, а номинальным руководителем. Также однозначно рискованно вести дела с компанией, находящейся в стадии банкротства, чтобы не занять место в длинной очереди ее кредиторов.

Через сайт ИФНС проверить контрагента по ИНН можно совершенно бесплатно, без ожидания подготовки нужных сведений. Однако у налогового ресурса есть множество платных конкурентов, которые готовы отработать свои деньги, подготовив исчерпывающий отчет об интересующей фирме. В частности, заказчику предлагается узнать обо всех арбитражных спорах, которые велись с участием его бизнес-партнера или заключенным им государственным контрактам.

Проверка контрагента по ИНН

• полное и сокращенное название компании;
• реквизиты свидетельства о включении регистрационных данных в ЕГРЮЛ;
• дата и форма собственности;
• орган, который зарегистрировал компанию и поставил на налоговый учет;
• размер уставного капитала;
• информация о лице, за которым закреплено право действовать от имени компании без доверенности;
• виды экономической деятельности и лицензии;
• наличие филиалов и представительств.

• ведения дел с ненадежными сомнительными компаниями («однодневками» и другими недобросовестными организациями);
• образования неоплаты и дебиторской задолженности;
• отказа налоговых служб и органов в возмещении НДС;
• возникновения неофициальных тайных платежей и заключения невыгодных контрактов со стороны работников отдела сбыта и снабжения.

Поиск и проверка контрагента по ИНН на сайте Федеральной налоговой службы России

В большинстве случаев начинающий бизнесмен не станет заниматься проверкой благонадёжности своего партнёра, в силу своей неопытности. Обычно это продолжается до тех пор, пока его не «кинут». Изначально, его будут обманывать на каждом углу. Так всегда поступают с начинающими.

Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.